Otoritas pemerintah amerika serikat untuk pengawasan transaksi valuta asing dan komoditas, commodity futures trading commission (cftc) menggugat 14 perusahaan perantara transaksi atau broker yang beroperasi tanpa. Tetapi, harus dipahami bahwa uang yang diinvestasikan tersebut tidak dijamin oleh pemerintah indonesia, sehingga jika terjadi penipuan, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum investor (trader). Di sisi lain, trader sangat mungkin dapat dijerat tindak pidana pencucian uang sepanjang perbuatan yang dilakukan memenuhi bestandeel dalam pasal 3. #3 meniru situs resmi. Modus penipuan forex yang marak pelaku manfaatkan yang terakhir adalah melakukan duplikasi situs trading resmi.
Dalam kasus seperti itu, perdagangan forex mungkin tidak secara eksplisit ilegal, tetapi mungkin tidak ada kerangka kerja peraturan atau pengawasan. Hal ini dapat menimbulkan risiko tambahan bagi para pedagang, karena mungkin ada peluang lebih tinggi untuk menghadapi penipuan atau aktivitas penipuan. Untuk menentukan apakah trading forex itu sah atau penipuan, penting untuk melakukan penelitian dan uji tuntas secara menyeluruh. Trader hanya boleh bekerja sama dengan broker teregulasi dan memverifikasi kredensial mereka. Pengawasan dan pengamatan ini bertujuan untuk mencegah adanya kerugian masyarakat. Hal ini mengingat saat ini banyak modus baru yang muncul untuk menarik masyarakat agar tergiur mengikuti investasi di bidang pbk (perdagangan berjangka komoditi) tanpa perlu memperhatikan pentingnya memiliki pengetahuan tentang mekanisme trading di pbk, kata kepala bappebti indrasari wisnu wardhana dalam. Perizinan pialang berjangka dikeluarkan oleh kepala bappebti berupa surat keputusan nomor : 07/ bappebti/ kp/ x 1999. Selain itu adapula pasal 37 peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Pada praktiknya masih ditemukan forex ilegal yang tidak mempunyai izin resmi namun dapat beroperasi bebas.
